Компании должны будут выяснять сведения о своих бенефициарных владельцах

Компании должны будут выяснять сведения о своих бенефициарных владельцах
С 21 декабря юрлица по общему правилу обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее пяти лет со дня получения. Сведения нужно будет обновлять не реже раза в год. Чтобы определить их, можно обратиться в том числе к учредителям или участникам юрлица.
Передавать информацию о бенефициарных владельцах или сообщать о том, какие меры приняты по ее установлению, компании будут по запросу, например, налоговых органов.
Если обязанности по выяснению и представлению данных не исполнены, в частности, юрлица заплатят штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ
Вступает в силу 21 декабря 2016 года

Материал подготовлен с использованием информационного ресурса http://www.consultant.ru